Финансовые
операции

• В меню "Финансовые операции" выберите вкладку "Депозит". Выберите кошелек в USD и способ пополнения "Банковский перевод".
• Введите сумму платежа.
• Скопируйте реквизиты для пополнения и укажите их в заявке на перевод в вашем банке. Платеж осуществляется через систему SWIFT.
• В назначении платежа укажите: Пополнение счета № _______ в соответствии с Условиями использования.
• Если вам требуется инвойс для пополнения, пожалуйста, обратитесь в Службу заботы. Мы сформируем и отправим инвойс. Если ваш банк требует подтверждение назначения платежа, приложите Торговое соглашение.
• После создания заявки на перевод в вашем банке прикрепите платежное поручение к заявке в вашем личном кабинете.

Важно:
Платеж направляется в адрес компании 7 Lucky Trading (Mauritius) Ltd
Обратите внимание на ограничения по суммам пополнения, установленные нашими AML правилами.
Комиссия за пополнение компенсируется в виде бонусной суммы, которая подлежит условиям отработки. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь в Службу заботы.
Средства будут зачислены на ваш счет в течение 3-5 рабочих дней в зависимости от скорости обработки вашего банка.
Пожалуйста, убедитесь, что все данные указаны корректно, чтобы избежать задержек в обработке платежа.

• В меню "Финансы" выберите вкладку "Вывод". Выберите кошелек в USD и способ вывода "Банковский перевод".
• Введите сумму для вывода.
• Укажите свои банковские реквизиты в заявке на вывод. Приложите свою банковскую информацию к заявке. Вывод будет обработан через систему SWIFT.
• Если требуется дополнительное подтверждение или документы, служба поддержки свяжется с вами. Пожалуйста, убедитесь, что все указанные данные корректны.
• После создания заявки на вывод вы можете отслеживать ее статус в вашем личном кабинете.

Важно:
Обратите внимание, что вывод средств осуществляется на те же банковские реквизиты, с которых были зачислены средства.
Средства будут зачислены на ваш банковский счет в течение 3-5 рабочих дней в зависимости от скорости обработки вашего банка.
Пожалуйста, убедитесь, что вся предоставленная информация указана корректно, чтобы избежать задержек в обработке транзакции.

Наша компания стремится предотвратить отмывание денег и обеспечить соблюдение международных стандартов, принципов и регуляций AML. Основные положения нашей политики AML заключаются в следующем:

1. Клиенты, не прошедшие идентификацию (верификацию):

1.1. Клиенты без верификации, не относящиеся к категории высокого риска, могут пополнить счет на сумму до 1 000 USD или эквивалентную сумму в другой фиатной валюте.

2. Клиенты, прошедшие идентификацию (верификацию):

2.1. Пополнение в криптовалюте:
Клиенты с верификацией и стандартным (или низким) уровнем риска могут пополнить счет на сумму до 10 000 USDT (или эквивалентную сумму в других токенах) без предоставления документов, подтверждающих источник происхождения средств.

2.2. Пополнение в фиатной валюте:
Клиенты с верификацией и стандартным (или низким) уровнем риска могут пополнить счет на сумму до 30 000 USD (или эквивалентную сумму в другой фиатной валюте) без предоставления документов, подтверждающих источник происхождения средств.

3. Подтверждение источника происхождения средств:

Для пополнений, превышающих вышеуказанные лимиты, необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств. Принимаются следующие документы:

• Банковские выписки;
• Зарплатные или налоговые ведомости (вместе с банковскими выписками, подтверждающими движение средств);
• Договоры купли-продажи недвижимости;
• Договоры аренды;
• Договоры займа;
• Другие документы, одобренные отделом комплаенс-контроля.

Предоставляемые документы (скан-копии) должны быть четкими, разборчивыми и представлены в оригинальном виде или нотариально заверенными копиями. Мы рекомендуем предоставить необходимые документы заранее, чтобы избежать задержек или спорных ситуаций.

4. Превышение лимита пополнения:

Если клиент осуществил пополнение, превышающее лимит, установленный в разделе 1.1, торговые операции будут временно заблокированы до прохождения процедуры идентификации (верификации).

В случае, если клиент не завершит процедуру верификации в сроки, установленные Компанией, пополнение будет возвращено на тот же виртуальный кошелек (или банковские реквизиты), с которого оно было отправлено.

Данная политика направлена на обеспечение безопасности и прозрачности финансовых операций в полном соответствии с международными стандартами AML.